FINANCIAL MONITORING AS A TYPE OF FINANCIAL CONTROL: LEGAL ASPECTS

№ 2 (201) 2025

DOI 10.46320/2073-4506-2025-2-201-274-276

Pages 274-276

FARTUNOV Egor Alexandrovich
postgraduate student of Administrative and financial law sub-faculty, Institute of Law, Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia

FINANCIAL MONITORING AS A TYPE OF FINANCIAL CONTROL: LEGAL ASPECTS

The article discusses the relationship between financial monitoring and financial control. The author considers financial monitoring not only as an activity in the field of anti-money laundering and financing of terrorism, but also as a type of financial control carried out in order to counter illegal actions involving the use of funds in general. In support of his point of view, the author examines the theory and refers to the norms of current legislation.

Keywords: financial monitoring, financial control, anti-money laundering, countering the financing of terrorism, AML/CFT/FRM.

№ 2 (201) 2025

Страницы 274-276

ФАРТУНОВ Егор Александрович
аспирант кафедры административного и финансового права, Юридический институт, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ВИД ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

В статье рассматривается вопрос соотношения финансового мониторинга и финансового контроля. Автор рассматривает финансовый мониторинг, не только как деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, но и как вид финансового контроля, осуществляемый в целях противодействия противоправным действиям с использованием денежных средств в целом. В подтверждение своей точки зрения, автор рассматривает теорию и ссылается на нормы действующего законодательства.

Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансовый контроль, противодействие легализации (отмыванию) доходов, противодействие финансированию терроризма, ПОД/ФТ/ФРОМУ.